团伙按“剧本”电信诈骗两年骗400余人1000多万

奥盛qey 发表于 2016-3-16 15:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 [复制链接]
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华商报榆林讯(记者 杨虎元)冒充话务员、警官、检察官等,骗子按“剧本”演戏在境外实施电信诈骗,而这个30多人的跨境电信诈骗团伙两年时间骗走全国27个省市自治区1000多万元。3月15日上午,华商报记者从榆林市打击治理电信网络新型违法犯罪会议上获悉,榆林警方和马来西亚警方通力合作,将该犯罪团伙抓获。

  把父亲养老钱也转给了骗子

  2014年5月,35岁的定边男子刘某接到一个自称上海市邮政局工作人员的电话,称刘某有一个邮件因为某些原因被退回,并提供一个电话让他联系上海市松江区一名“警官”。打通电话后,该“警官”给刘某的邮箱发了一份“通缉令”,让他到当地公安机关自首。同时又称刘某的银行卡号涉及洗钱犯罪,为了验证其没有洗钱,让他把钱转到一个指定的“安全账户”,刘某信以为真。

  “他在7天时间内分多次给对方转了500多万元。”榆林市公安局刑警支队支队长马锐锐介绍,犯罪嫌疑人在一周多的时间内对刘某反复洗脑,还要求他不能与任何人联系,并不断找借口让其转款。刘某是国内知名大学毕业生,是一家私营企业的老总。但陷入诈骗圈套后却乱了阵脚,把自己钱用完后还找亲戚朋友借钱,甚至把他父亲的10万元养老钱也转给了诈骗团伙。等发现被骗并报警,钱早已无处可查。

  实施诈骗前还进行前期培训

  据悉,2012年至2014年,榆林公安机关共受理群众电信诈骗报案472起,涉案金额1.2亿余元。榆林警方侦查发现,多起案件均是在马来西亚作案,2014年12月8日,榆林警方赴马来西亚开展抓捕工作。2014年12月16日,中马警方联手对五个涉案的电信诈骗窝点进行突击抓捕,其中在一处窝点抓获犯罪嫌疑人27人,其中台湾籍犯罪嫌疑人14人(由马方移交台湾警方处理),中国大陆涉案嫌疑人13人(由马方移交榆林市公安局处理)。案件涉及全国受害群众400余人,案件200余起,涉案金额1000余万元。刘某的案子也与该团伙有关。

  “他们上岗实施诈骗前,都进行前期培训,诈骗时按照剧本来演,设有银行工作人员、民警、检察官等角色。”马锐锐表示,“犯罪嫌疑人还有专门的道具设备,用来制造公安等机关办案时的各种声音背景,比如打字查询、接电话等,对受害人迷惑性极强。”

  团伙成员一般冒充大陆邮局的话务员打电话给受害人,称受害人有包裹、法院传票、银行信用卡账单等邮件未妥投,退回邮局,并告诉受害人已转交至“公安部门处理”,假冒的“警察”会说受害人涉及信用卡诈骗、洗钱等案件,并制作虚假通缉令恐吓,同时将木马病毒植入受害人电脑内,把受害人网银的钱转走或要求受害人把钱转入其提供的所谓的“安全账户”。

  “诈骗成功后,嫌疑人将受害人的钱转入网银卡上,再把钱‘化整为零’,比如将500万元经过层层转账到取现公司500个不同的卡上,最终在台湾或者境外将钱取走。”马锐锐表示。
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